Η πολιτική AML και επαλήθευσης του Dudespin Casino

Στο Dudespin Casino λειτουργούμε με άδεια της αρχής Curaçao eGaming και εφαρμόζουμε πλήρη πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε υπό την άδεια της Curaçao eGaming και συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν για τη δικαιοδοσία μας. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παίκτες μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαιά τους και ότι αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνου για κάθε παίκτη, συνεχή παρακολούθηση συναλλαγών και εκπαίδευση του προσωπικού μας στις υποχρεώσεις AML. Καμία εξαίρεση δεν παρέχεται, ανεξαρτήτως επιπέδου VIP ή όγκου παιχνιδιού.

Πότε και με ποια έγγραφα επαληθεύουμε

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) απαιτείται πριν από την πρώτη ανάληψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενεργοποιούμε τον έλεγχο νωρίτερα: κατά την εγγραφή, σε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών ή όταν οι δείκτες κινδύνου το επιβάλλουν.

• Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης από κράτος με έγκυρη φωτογραφία
• Απόδειξη διεύθυνσης, λογαριασμός ή επίσημη επιστολή με ηλικία το πολύ 3 μηνών
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής, όπως κοινοποίηση της κάρτας που χρησιμοποιείτε ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού
• Βεβαίωση ηλικίας, καθώς δεχόμαστε μόνο παίκτες άνω των 18 ετών

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός το πολύ 48 ωρών από την υποβολή. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σας ενημερώνουμε για κάθε ελλιπές έγγραφο μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας, διαθέσιμης 24/7.

Τα έγγραφά σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση. Ο μόνος σκοπός επεξεργασίας τους είναι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις KYC/AML της άδειάς μας.

• Στέλνετε τα έγγραφα μέσω του λογαριασμού σας ή στο [email protected]
• Ελέγχουμε την πληρότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων
• Σε περίπτωση ελλείψεων, σας ζητάμε συμπληρωματικά στοιχεία
• Λαμβάνετε επιβεβαίωση ολοκλήρωσης και ξεκλειδώνεται η ανάληψη
• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ζητάμε επαλήθευση πηγής κεφαλαίων

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις ή η δραστηριότητα παιχνιδιού σας υπερβαίνουν τα συνηθισμένα πρότυπα, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Δεν πρόκειται για προσωπική αμφισβήτηση, αλλά για υποχρέωση που απορρέει από την άδειά μας.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, φορολογική ενημερότητα, τραπεζικές κινήσεις ή πωλητήρια συμβόλαια. Δεδομένα που έχετε ήδη υποβάλει στο παρελθόν δεν τα ζητάμε ξανά, εκτός αν η δραστηριότητά σας αλλάξει ουσιαστικά.

Παρακολούθηση καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένους και χειροκίνητους ελέγχους. Εφαρμόζουμε τον κανόνα της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκτελούνται, όπου είναι εφικτό, με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση.

Τα όρια ανάληψης ανέρχονται σε 5.000 EUR ημερησίως, 10.000 EUR εβδομαδιαίως και 20.000 EUR μηνιαίως. Οι ελάχιστες καταθέσεις και αναλήψεις είναι 20 EUR. Το casino δεν χρεώνει προμήθειες σε καμία συναλλαγή, ενώ αναλήψεις σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα διεκπεραιώνονται εντός 0 με 24 ωρών, και σε κάρτες ή τραπεζικό έμβασμα εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών.

Τι συμβαίνει αν απαιτηθεί επαλήθευση

Αν δεν ολοκληρώσετε την επαλήθευση ή αν τα έγγραφα δεν επαληθεύουν την ταυτότητά σας, αναστέλλουμε τις αναλήψεις έως την επίλυση. Σε περιπτώσεις ελλιπών ή άκυρων εγγράφων, σας δίνουμε σαφές χρονικό διάστημα για διόρθωση.

Σε υποψίες απάτης, χρήσης κλεμμένων στοιχείων ή συναλλαγών που εμπίπτουν στην πολιτική AML, δικαιούμαστε να παγώσουμε τον λογαριασμό και να αναφέρουμε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την άδειά μας. Τα υπόλοιπα του λογαριασμού επιστρέφονται με τη μέθοδο που καθορίζουμε μετά τον έλεγχο.

Η απόρριψη της επαλήθευσης δεν επιφέρει πάντα κλείσιμο λογαριασμού. Πολλές περιπτώσεις λύνονται με ένα σωστά ορισμένο έγγραφο, και η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24/7 για να σας καθοδηγήσει.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών για την περίοδο που ορίζει η νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας, και συγκεκριμένα για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Ο λόγος είναι διπλός: πιθανή έλεγχος από τις αρχές και προστασία σας σε τυχόν διαφορά για συναλλαγές.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected] για οποιαδήποτε αίτηση σχετική με αυτά.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε απαιτείται η επαλήθευση KYC στο Dudespin Casino;

Πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Σε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών ή δείκτες κινδύνου μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα νωρίτερα, ακόμη και κατά την εγγραφή.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 48 ώρες από την υποβολή. Αν λείπει κάτι, σας ενημερώνουμε άμεσα και σας δίνουμε χρόνο να το συμπληρώσετε.

Πρέπει να στείλω πηγή κεφαλαίων;

Μόνο αν σας το ζητήσουμε ρητά, συνήθως όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν τα συνηθισμένα πρότυπα. Ζητάμε πηγές όπως αποδείξεις μισθού ή φορολογική ενημερότητα.

Μπορώ να κάνω ανάληψη με άλλη μέθοδο από την κατάθεση;

Εφαρμόζουμε τον κανόνα της ίδιας μεθόδου όπου είναι εφικτό. Οι αναλήψεις εκτελούνται προς την ίδια μέθοδο ή λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε για τις καταθέσεις σας.

Τι γίνεται αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναστολή έως την ολοκλήρωση της επαλήθευσης. Ο λογαριασμός σας δεν κλείνει αυτόματα, και μπορείτε να υποβάλετε τα έγγραφα οποιαδήποτε στιγμή.